证券代码：605337     证券简称：李子园         公告编号：2025-033 转债代码：111014     转债简称：李子转债           浙江李子园食品股份有限公司        关于召开“李子转债”2025 年第二次               债券持有人会议的通知   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   重要内容提示：   ? 根据《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》及《浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议对表决事 项作出决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权 的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同 意方为有效。   ? 根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议 决议对本期可转债全体债券持有人具有法律约束力。   经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166 号文同意注册，浙江李 子园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 6 月 20 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额    公司于 2025 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于提请召开“李子转债”2025 年第二次债券持有人会议的议案》，拟定于 议的有关事项通知如下：      一、 会议召开的基本情况   （一）召集人：公司董事会   （二）会议召开时间：2025 年 6 月 16 日上午 9:00   （三）会议地点：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼 10 楼会议室   （四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开， 投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种 方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为 准。   （五）债权登记日：2025 年 6 月 6 日   （六）出席对象： 分公司登记在册的“李子转债”（转债代码：111014）的债券持有人。   上述全体本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。   二、会议审议事项 会议规则〉的议案》。   议案 1 已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议 及 2024 年年度股东大会审议通过，议案 2 已经公司第三届董事会第二十三次会 议审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露 的相关决议公告。    三、会议登记方法    （一）登记时间：2025 年 6 月 15 日下午 17:00 前以直接送达、邮寄或电子 邮箱形式送达公司。    （二）登记地点：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼证 券事务部办公室。    （三）登记办法： 营业执照和持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他 证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照、法 定代表人身份证、授权委托书（授权委托书样式，参见附件 1）、持有本次可转 换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件； 的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份 证、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡； 登记，不接受电话登记； 印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法 人单位公章。请于 2025 年 6 月 15 日下午 17:00 前以直接送达、邮寄或电子邮箱 zqswb@liziyuan.com 形式送达公司。    四、表决程序和效力 票样式参见附件 2）。    债券持有人选择以现场记名表决的，现场出席会议的债券持有人（或代理人） 需先办理出席登记。   债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2025 年 6 月 15 日下午 17:00 前将表决票与身份证明（法人营业执照、自然人身份证或其他身份证明文件）通 过邮寄方式、现场提交方式或以扫描件形式通过电子邮件送达以下地址：   联系地址：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼   联系人：程伟忠   电话：0579-82881528   邮箱：zqswb@liziyuan.com   邮编：321000   债券持有人选择通讯表决的，需将填写完整的表决票与身份证明（法人营业 执照、自然人身份证或其他身份证明文件）扫描件发送至上述指定邮箱，同时视 为登记。 对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应 计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票 结果。 权。 二分之一以上（含本数）表决权的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 相抵触。 议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持 有人）具有法律约束力。 并负责执行会议决议。   五、其他事项 食宿费用等，均由债券持有人自行承担。   联系人员：程伟忠   联系地址：浙江省金华市金东区丹溪东路 1016 号李子园科创大楼   联系电话：0579-82881528   邮箱：zqswb@liziyuan.com   邮编：321000      特此公告。                           浙江李子园食品股份有限公司董事会 附件 1：授权委托书                 授权委托书 浙江李子园食品股份有限公司：      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 6 月 16 日召开的贵公司“李子转债”2025 年第二次债券持有人会议，并代本单位（或 本人）行使表决权。 委托人持有面值为人民币 100 元的债券张数： 委托人证券账户号： 序号    议案名称                          同意   反对   弃权       关于修订《浙江李子园食品股份有限公司可转换公       司债券持有人会议规则》的议案 委托人签名（盖章）：              受托人签名： 委托人身份证号：                受托人身份证号：                         委托日期：   年    月    日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 附件 2：表决票                 浙江李子园食品股份有限公司        “李子转债”2025 年第二次债券持有人会议表决票     兹确认本人/本单位                或本人/本单位的委托人                   以 □现场 □通讯 形式出席浙江李子园食品股份 有限公司“李子转债”2025 年第二次债券持有人会议。 表决人： 序号              议案名称        同意   反对    弃权      关于修订《浙江李子园食品股份有限公司      可转换公司债券持有人会议规则》的议案 注：1、请正确填写后打印或打印后用钢笔或黑色中性笔正确填写。 权”的表决意见，在对应表决结果处划“√”,对同一项议案只能表示一项意见， 用文字或其他符号标明的表决结果无效。 达的文件与原件不一致时，以原件为准。     债券持有人或其管理人（盖章或签字）：     债券持有人证券账户及持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：      债券持有人证券账户号码            持有债券张数            合计                                  日期：   年    月   日